Криминальные "успехи" опозиционной верхушки

В последнее время популярной темой журналистских расследований стали криминальные страницы в биографиях политических лидеров. Как редкая птица раньше долетала до середины Днепра, так и редкий политик, не говоря уже о крупном бизнесмене, не имеет в своем досье черных пятен. По сравнению с приключениями других, скромные «успехи» премьер-министра в виде двух погашенных судимостей – просто ошибки молодости. Мы решили обобщить информацию о том, кто из сильных мира сего за что «сидел» (или мог бы «сидеть»), и вышла занимательная картинка. А чтобы не обидеть героев очередностью упоминания их подвигов, мы решили взять за «точку отсчета» рейтинг ТОП-100 «Самые влиятельные люди Украины». И двигаться строго по этому рейтингу.

Виктор Ющенко

Лидер оппозиционной политической силы под названием «Наша Украина» Виктор Ющенко в рейтинге ТОП-100 занимает 4-ю позицию. К чести наиболее вероятного кандидата в Президенты он в тюрьме не сидел, но под следствием также находился. Правда, проходил по нему в качестве свидетеля, и при иных политических раскладах, вполне мог бы «переквалифицироваться» в подозреваемого.

В начале 90-х Генеральная прокуратура Украины расследовала уголовные дела №26205 и №49450 в отношении ряда крымских фирм, которые брали в банках крупные суммы безвозвратных кредитов, часть которых тратили на отдых и увеселение "нужных" людей. Руководитель следственной группы Генеральной прокуратуры Эдуард Якубовский, который допрашивал 12 декабря 1992 года заместителя председателя правления агропромбанка "Украина" Виктора Ющенко (в качестве свидетеля) по этим делам, рассказывал газете "Бизнес" 30 июля 1993 года (цитируем):"Летом 91 г. В.Ющенко (и не только он) отдыхал в пансионате «Аю-Даг» и как-то упустил возможность заплатить за проживание. Внес он эту задолженность только через год, а именно - 30.12.92.г. по приходному ордеру №765 за проживание и питание 5 тыс.руб. А перед этим на допросе в качестве свидетеля (22.12.92г.) обьяснил это так: « Вопрос о месте проведения моего отпуска в 1991г. обсуждался по телефону с Будиловичем (бывший ректор Крымского филиала банка "Украина - ред.). Он со временем предложил два варианта, включая дом отдыха "Аю-Даг". Поскольку я имел представление об этом доме отдыха, здесь зимой этого года проводился семинар банка, я попросил его оформить по прибытии документы... При встрече Будилович.заявил, что один номер полностью выкуплен совместным предприятием банка для постоянного проживания и об плате нс может быть и речи...» Будилович на следствии заявил о том, что он сообщил Ющснко: номер оплачивается "Импэксом». Даже не продолжая , возникает вопрос - пусть какое-то СП (о котором оказывается все знали) оплачивает счета, но разве Ющенко работник этого СП или он там по трудовому соглашению работает? Но это вопросы морали, поэтому продолжим дальше. Через некоторое время (октябрь 1991г.) ассоциация «Импэкс» обращается с просьбой о предоставлении ей кредита в 100 млн.крб. для конвертации в валюту с целью закупки сельско-хозяйственного оборудования (далось им это оборудование!).

Письмо попадает к Ющенко, который дает указание собрать необходимые документы для заседания Кредитного комитета банка. Существует протокол заседания, однако, когда следствие допросило всех лиц, которые там указаны, выяснилось, что свое присутствие на этом заседании подтвердило только два человека - Ющенко и Митюков (тоже отдыхал в «Аю-Даге»).

Из показаний свидетеля Коваля А.М. (10.11.92 г.): «Я ознакомился с предъявленными мне на обозрение протоколом Кредитного комитета № 10 и с письмом от 10 октября 1991г. Я могу пояснить следующее: я не участвовал в заседании и не принимал участие в обсуждении, выдавать ли разрешение на выдачу кредита в 100 млн. Но осмотрев копию протокола я вижу на нем свою подпись, но не могу вспомнить, когда я подписал этот документ. Тем более, что от моего имени в графе Председатель Кредитного комитета имеется подпись Ющенко.

Я не могу вспомнить каким образом я подписал этот документ" (конец циататы).

Как выяснило следствие письмо с просьбой о кредите фирма-мошенник направила на имя начальника управления международных расчетов, будущего министра финансов Игоря Митюкова, но положительную резолюцию поставил Ющенко. Интересно, что предоставленный "Импэксом" пакет документов включал фиктивный контракт, телетайпограмму и письмо. Их вполне хватило, чтобы Ющенко принял самоличное решение выдать кредит в 100 млн.крб. Всего таких кредитов "Импэксу" и компании было выдано 1 млрд.карбованцев.

Примечательно, что следователь, который вел разбирательства непосредственно по Ющенко, перед назначением того главой Нацбанка в январе 1993 года написал письмо Председателю ВР Ивану Степановичу Плющу, в котором изложил известные ему факты злоупотреблений кандидата в главные банкиры страны. И просил зачитать письмо депутатам перед голосованием. Но Иван Степанович этого не сделал. Уголовное дело спустили на тормозах, а следователь (по отзывам знавших его людей - очень хороший профессионал и порядочный человек) вынужден был принять предложение работать в России. Заметим,что аналогичная судьба постигла еще одно громкое дело где фигурировал г-н Ющенко-это так называемое «дело Докийчука»( о более чем загадочном исчезновении колоссальных сумм, переведенных банком «Украина» в Россию).

Второй раз Виктор Ющенко попал под «колпак» следователей (в данном случае, парламентских) в 1998-1999 гг.

Все началось с письма Председателя СБУ Леонида .Деркача Председателю ВР Александру Ткаченко, в котором шла речь о сомнительных операциях с валютными резервами и др. (от 1.10.98). 20.10.98 была создана парламентская следственная комиссия по проверке изложенных в письме фактов. Возглавлял ее Виктор Суслов. Выдержки из отчета комиссии неоднократно публиковались в отечественной и зарубежной прессе, поэтому перечислим только самые нашумевшие выводы. $15 млн. из валютных резервов получил харьковский «Реал-банк» (не вернул). $150 млн. пошли из НБУ через «CSFB (Cyprus)» в ПУМБ, вернулись на депозит в НБУ (засчитаны дважды для обмана МВФ). Один день Виктор Ющенко почему-то возглавлял совет акционеров «Первого инвестиционного банка», потом эту должность занял Вадим Гетьман. Акционерами банка были брат Ющенко, дочь Гетьмана, их коллеги и бизнес-партнеры. Банк был создан для не совсем выгодных для Украины операций по ОВГЗ с «Меррил Линч». Целый ряд операций по размещению валютных резервов в кипрском оффшоре «CSFB (Cyprus)» были рискованными или убыточными.

По «делу Нацбанка» в 2003 году был осужден бывший первый заместитель председателя правления Национального банка Украины Владимир Бондарь. Ему дали пять лет лишения свободы. Бондарь также лишен права в течение трех лет занимать руководящие должности в государственных или коммерческих структурах. Виктор Ющенко на суд к бывшему соратнику не пришел…

Петр Порошенко

13-ю ступень в рейтинге ТОП-100 занимает глава бюджетного комитета и депутат от «Нашей Украины» Петр Порошенко. Против коммерческих структур, которые контролирует Петр Порошенко возбуждено несколько уголовных дел. По словам Виктора Ющенко речь идет о шести делах. Мы знаем – два. Первое касается завода “Ленинская кузня“, который входит в концерн “Укрпроминвест“ (почетным президентом концерна является Петр Порошенко). Второе вроде бы касается Благотворительного фонда Петра Порошенко. Кроме того, возбуждалось дело по факту уклонения от уплаты налогов Луцким автомобильным заводом, также входящим в концерн «Укрпроминвест», но оно было закрыто судом.

Начнем с завода. Уголовное дело в отношении его директора Петра Блиндара расследовалось по двум статьям: по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса "Злоупотребление служебным положением" и по статье 366 "Служебный подлог". После ареста 21 декабря 2002 года, Блиндар дал признательные показания, раскаялся и заявил, что его вынудили совершить правонарушения. Другими словами, судя по всему, выложил довольно интересную информацию о своих боссах. Вскоре после этого, 23 декабря 2002 года, он был освобожден в обмен на подписку о невыезде.

По версии Генпрокуратуры, летом 2000 года "Ленинская кузница" была включена в перечень предприятий, которые принимают участие в реализации военных кораблей. Для ремонта с целью дальнейшей продажи минобороны Греции на "Ленинскую кузницу" были переданы два корабля "Горловка" и "Иван Богун". Их владелец – государственное предприятие "Укрспецэкспорт" перечислило бюджетные 44,3 млн. грн., которые должны были быть направлены на достройку кораблей. Но около 41 млн. грн. из этих денег были использованы на сомнительные операции. Например, 17 млн. грн, направленные "Ленинской кузнице", были перечислены заводом некой фирме "Багет", которая, судя по всем признакам, является фиктивной конторой. Затем корабли были незаконно проданы заводом в Грецию. На какой стадии расследования сейчас находятся уголовные дела мы не знаем.

Так же нет четкой информации относительно ситуации с Благотворительным фондом Петра Порошенко, которым правоохранительные органы занялись в феврале текущего года. По некоторым данным, фонд использовал в своей деятельности бюджетные средства. Возможно, речь идет о части суммы в 4,5 млн. грн, которая попала на округ, по которому избирался Петр Порошенко, вследствие так называемого скандала с фальсификацией бюджета прошлого года.

В 2003 году налоговая администрация Волынской области возбудила уголовное дело по факту неуплаты 80 млн. грн. налогов Луцким автомобильным заводом. 6 мая текущего года городской суд Луцка признал постановление ГНАУ незаконным и отменил его. Другие подробности дела мало известны.

Александр Омельченко

21-ю строку рейтинга занимает глава Киевского городской администрации Александр Омельченко. Лично против него фактов уголовного преследования не зафиксировано. Зато есть факты, связанные с деятельностью возглавляемой Сан Санычем администрации. В августе 2002 года прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Киевской горадминистарции, которые дали разрешение на строительные работы вблизи Национального заповедника "София Киевская". Дело возбуждено по факту превышения власти или служебных полномочий должностными лицами Киевгорадминистрации, что привело к тяжким последствиям для государственных интересов, а также по факту умышленного уничтожения, разрушения памятников истории, совершенными должностными лицами с использованием служебного положения. В соответствии с распоряжением горадминистрации дочернее предприятие "Сервисжилстрой" и ООО НПО Стройсервис", не имея разрешения на выполнение строительных работ, снесли два здания, вырыли котлован, забили бетонные сваи и провели ряд других работ на территории Национального заповедника "София Киевская", чем нанесли убытки государственным интересам более 200 тыс. грн. Однако в конце декабря того же года прокуратура закрыла уголовное дело из-за отсутствия состава преступления.

Чуть раньше прокуроры опротестовали решение Киевсовета от 25 апреля 2002 года под названием "О некоторых вопросах коммунальной собственности", которым при администрации создавалось Главное управление коммунальной собственности Киева под началом Михаила Харлима: фактически столичное бюро приватизации в обход ФГИ.

Наконец, возбуждалось уголовное дело против советника мэра Киева Александра Омельченко, экс-президента ГП МО «Футбольный клуб ЦСКА-Киев» Андрея Артеменко. Он, используя документы компании „Denvell Trading LLC"(США), открыл на свое имя эксклюзивный счет №14554, именованный Denvell в банке „VEFbank" г. Рига, Латвия (197 Brivibas Street, Riga, LV – 1039? Latvia). После поступления футбольных денег, Артеменко творил с ними что хотел. А именно: часть средств была переведена им в коммерческие банки Австрии, Израиля, Латвии. За что, в конце концов, и поплатился.

Александр Мороз

23-й по счету в списке самых влиятельных – лидер социалистов Александр Мороз. С его именем связаны самые неоднозначные криминальные скандалы в отечественной истории – дело слепого и дело Боженара. Суть первого такова. 25.05.94 первый зампред ахтырского исполкома Нестеренко и гражданин Смирнов обратились к Морозу – тогдашнему спикеру Верховной Рады с письмом: посодействовать в выдаче из средств НБУ кредитов – 10 млрд. крб. на строительство больницы. И по столько же – на дом для чернобыльцев и лечение Павла Смирнова. Мороз написал «Прошу рассмотреть». И.о. председателя правления НБУ Веселовский лично решил вопрос положительно. Больницу и дом построили. А Смирнов, сняв деньги со своего счета в «Правекс-банке» перевел их в различные коммерческие структуры (СП «Аркон», «Наша справа» и проч.). Да еще и пытались по заведомо фальшивым документам купить в тендерном комитете 498 тыс. долл. (валюту по фиксированному курсу тогда делили в Кабмине). Но история на этом не закончилась. Смирнов с друзьями исчез. Деньги тоже. Его сговор с Александром Морозом доказан не был. Позже выяснилось, что вопрос кредитования был решен еще до визы спикера – Веселовским и зампредом правления «Проминвестбанка» Бондарем. Первый погиб в автокатастрофе, второй работал в НБУ и сейчас осужден по делу о злоупотреблениях с валютными резервами. Уголовное «дело слепого» так до конца расследовано не было.

Что же касается дела Боженара, то Мороз проходил по нему свидетелем. Весной 1994 года "Государственной программой развития производительных сил Украины" предусматривалась выдача сверхльготного государственного кредита общей суммой в 200 трлн. крб. предприятиям, занимающимся переработкой сельхозсырья, производством моторного топлива, добычей угля и т.д. На местах распределение кредита было поручено коммерческим банкам. Координатором и руководителем госпрограммы был бывший спортсмен, а на тот момент помощник Александра Мороза Виктор Боженар.

30.06.94 Одесское отделение НБУ перечислило на корреспондентский счет АКБ "Норд-банк" 80 млрд.крб.А через два месяца УБЭП арестовал управляющего этим банком Валерия Перминова: за ссуживание «программными» деньгами частных предприятий, которые уже от своего имени переодалживали их фирмам под высокие проценты. "Прокрученные" таким образом деньги исчезли в неизвестном направлении. Свое окончательное название – «дело Боженара» – эта история получила одновременно с арестом руководителя госпрограммы. Виктор Боженар, обвинявшийся в мошенничестве, связанном с финансовыми ресурсами, злоупотреблении властью и должностном подлоге, был в итоге оправдан. Проходившие вместе с ним по уголовному делу председатель правления акционерного коммерческого банка "Норд-Банк" Валерий Перминов и бывший директор МП "Квазар" Николай Медведев признаны виновными и осуждены: первый – на пять лет лишения свободы, второй – на три. Мороз к суду не привлекался.

Юлия Тимошенко

Следом за Александром Морозом в ТОП-100 идет лидер БЮТ Юлия Тимошенко, политик, чья биография волею судьбы и правоохранителей превратилось в сплошное криминальное чтиво. На днях Генеральная прокуратура Украины возбудила против нее очередное уголовное дело по статье 15 часть 2, статье 369 часть 1 Уголовного кодекса – покушения на дачу взятки. Дело возбуждено на основе показаний гражданина Владимира
Боровко, который за два дня до этого сообщил на пресс-конференции, что при его помощи Тимошенко пыталась повлиять на решение суда и освободить из-под стражи обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, бывших руководителей корпорации ЕЭСУ Геннадия Тимошенко и Антонину Болюру. Для этого, по словам бывшего помощника Юлии Владимировны, она передала ему большую сумму в долларах США с целью подкупа судьи. По словам сумма составляет $125 тыс.

Что же касается предыдущих дел, то в отношении Тимошенко их возбуждались несколько. 27.03.95 по ст.70 и 17 за попытку контрабанды $26 тыс. (17.07.95 закрыто за отсутствием состава преступления). 14.01.98 по факту хищение средств от продажи старой бундесверовской техники, переданной немецкой фирмой «Десна-Технологии Трансфер ГМБХ». 5.01.2001 – по ст.70 и 172 (подлог документов и контрабанда газа), а также 1483 – уклонение от уплаты налогов. Главная военная прокуратура России подозревает Юлию Владимировну в контрабанде валюты из Москвы несколько лет назад (не путайте с вышеупомянутым аналогичным эпизодом. – Авт.) и даче взятки $20 тыс. чиновнику Минобороны (ранее фигурировала цифра $3 млн.).

Против супруга Тимошенко – Александра Геннадиевича возбуждено уголовное дело по ст.861 (хищение $800 тыс. в 1993 году.), а немного позже – о даче взяток Лазаренко на общую сумму $75 млн. Хищение касается эпизода, когда фирма «КУБ. ЛТД» (принадлежавшая будущим руководителям «ЭСУ») продала китайцам через индусов металл на $2 млн., а владельцу товара – «Украгротехсервису» – вернула $1,2 млн. 18.08.2000 А.Тимошенко был арестован, а 9.08.2001 освобожден на поруки депутатов из Житомирской тюрьмы. Последний раз Александр публично появлялся вместе с женой на избирательном участке во время парламентских выборов. Его нынешнее местонахождение неизвестно. Во всяком случае, нам.

Повторимся – в этом небольшом исследовании использованы только официальные данные, имеющие реальное подтверждение( разного рода слухи, пленки и т.п. по причине объективности остались за «кадром»).